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股票代码：300972           股票简称：万辰生物             公告编号：2022-094                福建万辰生物科技股份有限公司      关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。   福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况审议通过，决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会。法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）14:00 开始；    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 26 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。       （1）截至股权登记日 2022 年 12 月 20 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；       （2）公司董事、监事和高级管理人员；       （3）公司聘请的见证律师；       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东或股东代理人须提前与公司联系，登记个人信息，未提前登记的股东或其代理人将无法进入会议现场。二、会议审议事项                                                 备注                                                 该列打勾的提案编码          提案名称                                                 栏目可以投                                                 票非累积投票提案              《关于向控股子公司提供财务资助的议案》            部分日常性关联交易预计的议案》   以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。   议案 3.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。三、会议登记事项（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表（附件三），以便登记确认。   传真或信函在 2022 年 12 月 23 日下午 16:30 前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司，福建万辰生物科技股份有限公司证券部，邮编：363204（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。证券部。联系电话：0596-6312889   传真：0596-6312860邮箱地址：wanchen@wcswkj.com小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；股东前来公司参加股东大会须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。四、参加网络投票的具体操作流程   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、附件表》六、备查文件特此公告。                                 福建万辰生物科技股份有限公司                                                董事会附件一：《参加网络投票的具体操作流程》                   参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序午 13:00—15:00；三、通过深交所互联网投票系统投票的程序期间的任意时间。络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：《授权委托书》                           授权委托书       兹全权委托         （先生/女士）代表本人（本公司）                （姓名/单位名称）出席福建万辰生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：                                             同   反   弃提案编                                 备注                                             意   对   权码                    提案名称            该列打勾的栏                                    目可以投票         《关于向控股子公司提供财务资助的议案》       特别说明：每项均为单选，多选则视为委托股东对审议事项投弃权票。人单位公章。       委托人签名（盖章）：       委托人身份证号码或营业执照注册登记号：       委托人股东账号：委托股东持股数：受托人签名：受托人身份证号码：签署日期：附件三：《会议登记册》              福建万辰生物科技股份有限公司个人股东姓名/ 法             个人股东身份证号码/法人股东名称                 人股东营业执照号码法定代表人姓名（法人股东）股东账户                  持股数量股东地址股东地址如委托他人参加，请填写以下信息：受托人姓名                 受托人身份证号码联系电话发言意向及要点：股东签字（法人股东盖章）：                                         年   月   日说明： 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；传真方式送达公司，不接受电话登记；并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

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